शिकंजा: ईडी चोकसी की पत्नी का नाम भी आरोप पत्र में करेगा शामिल

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय अब भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी का नाम पूरक आरोपपत्र में शामिल करेगा। मिली जानकारी के अनुसार प्रीति हिलिंगडन होल्डिंग्स (hillingdon holdings) नाम की कंपनी की लाभकारी मालिक है लेकिन जांच में यह एक मुखौटा कंपनी पाई गई है। इस कंपनी के खाते में गीतांजलि ग्रुप कंपनी की रुपए एशियन डायमंड ज्वेलरी एफजेडई (FZE) से करीब 1.19 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए गए थे। इसका पंजीकरण यूएई के जाबेल अली फ्री जोन में नवंबर 2013 में कराया गया था।

हिलिंगडन होल्डिंग्स के पास गोल्डहॉक डीएमसीसी कंपनी के जरिए दुबई में तीन अचल संपत्तियां भी हैं। इस संपत्तियों की कुल कीमत 22.50 करोड़ रुपए है। हालांकि ईडी इन संपत्तियों को पहले ही अटैच कर चुका है। इसमें असल मालिक की पहचान छिपाने के लिए कोलिनडेल होल्डिंग्स (colindale holdings) और चेयरिंग क्रॉस (charing cross) होल्डिंग्स नाम से विदेश में दो और कंपनियां खोली गईं। इन्हें गीतांजलि समूह के कर्मचारियों डियॉन लिलिव्हाइट, सीडी शाह और नेहा शिंदे की मदद से खोला गया था। ऐसे में अब भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी पर कानून का शिकंजा कसता नजर आ रहा है।