पिनेकल ड्रीम्स के खाते से एक दिन में हुए थे दो करोड़ के कई चेक बाउंस

• ईओडब्ल्यू की जांच में खुलासा, पीडि़तों को चेक दिया और खाते से निकाल दिए आठ करोड़ रुपए

इंदौर। पिनेकल ड्रीम्स घोटाले (Pinnacle Dreams Scam) में पुलिस के अलावा ईओडब्ल्यू (EOW) भी एक संदिग्ध खाते की जांच कर रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि कंपनी के डायरेक्टरों ने प्लॉट और फ्लैट (plots and flats) के नाम कर कई लोगों से करोड़ों रुपए ठगे थे। जब दबाव बना तो कई लोगों को पैसे लौटाने के नाम पर चेक दिए, लेकिन दो करोड़ से अधिक के चेक एक ही दिन में बाउंस हो गए थे, क्योंकि डायरेक्टरों ने एक दिन पहले ही खाते से आठ करोड़ रुपए निकाल लिए थे। इसके चलते बैंक ने यह खाता संदिग्ध खातों में डाल दिया था और जांच ईओडब्ल्यू को दी गई थी।

एसपी धनंजय शाह ने बताया कि पिनेकल ड्रीम्स के डायरेक्टर आशीष दास (Director Ashish Das) और पुष्पेंद्र वडेरा (Pushpendra Vadera) ने टॉउनशिप काटने के नाम पर जेएसएम देवकॉन प्राइवेट लिमिटेड (JSM Devcon Private Limited) के नाम से कंपनी बनाई थी। यह खाता उसी कंपनी के नाम से है, जिसकी जांच ईओडब्ल्यू कर रही है। इस खाते में आठ करोड़ रुपए थे। इसके एवज में डायरेक्टरों ने 50 से अधिक पीडि़तों को पैसे लौटाने के नाम पर चेक दिए थे, लेकिन एक ही दिन में दो करोड़ के चेक बाउंस हो गए, क्योंकि दोनों डायरेक्टरों ने आठ करोड़ रुपए विभिन्न लोगों के खातों में एक दिन पहले ही ट्रांसफर कर लिए थे। अब पुलिस जांच कर रही है कि ये पैसा किन-किन खातों में गया। चेक बाउंस होने के बाद बैंक ने इस खाते को संदिग्ध घोषित कर सील कर दिया था और जांच ईओडब्ल्यू को दी थी।

क्या था मामला, 11 केस हुए थे दर्ज
कुछ साल पहले इंदौर में टॉउनशिप में फ्लैट और प्लॉट दिलवाने के नाम से पिनेकल ड्रीम्स के नाम से प्रोजेक्ट लाया गया था। इसमें डायरेक्टरों ने लोगों से करोड़ों रुपए ले लिए, लेकिन उनको प्लॉट नहीं दिए। एक प्लॉट कई लोगों को बेच दिए। इस मामले में जांच के बाद पुलिस विजय नगर और लसूडिय़ा ने डायरेक्टरों के खिलाफ 11 केस दर्ज किए हैं। इनमें दोनों डायरेक्टरों आशीष दास और पुष्पेंद्र वडेरा को गिरफ्तार किया जा चुका है। दास जमानत पर है तो पुष्पेंद्र कुछ दिन पहले ही पकड़ाया था, जो जेल में है।

एसटीएफ में भी दर्ज है केस
इस मामले में कंपनी के ही एक डायरेक्टर की रिपोर्ट पर एसटीएफ ने भी आशीष दास और पुष्पेंद्र वडेरा के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस मामले में अभी दोनों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एसटीएफ वडेरा को जेल से रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, जबकि दास को नोटिस देकर बुलाया जाएगा।