Indore IT Raid :- 50 करोड़ से ज्यादा का नकदी लेन-देन मिला, चुघ भी आए चपेट में

संघवी-मंत्री के ठिकानों पर आयकर पड़ताल जारी, मॉल पार्टनर के घर भी टीम ने दे दी दस्तक
इंदौर। आयकर विभाग (income tax department) द्वारा बीते तीन दिनों से 28 से अधिक ठिकानों पर छापे (raid) के बाद जांच-पड़ताल की जा रही है। भूपेश उर्फ टीनू संघवी के साथ-साथ सुमित और पप्पू मंत्री के घर, दफ्तर और उनके एकाउंटेंट (accountant) के यहां भी कार्रवाई जारी है और 50 करोड़ रुपए से अधिक के नकदी लेन-देन का खुलासा भी होने की जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक 400 से 500 करोड़ रुपए तक के काले धन की जानकारी इन छापों से उजागर हो सकती है। वहीं इनसे जुड़े पार्टनर (partner) भी अब चपेट में आने लगे। योजना 140 में मंत्री के साथ मॉल बनाने वाले श्याम चुघ के भी घर-दफ्तर आयकर टीम ने दस्तक दे दी है। वहीं दो दर्जन से ज्यादा जब्त किए लॉकरों को भी खोलने की शुरुआत की गई। कल ही ढाई करोड़ रुपए से अधिक की ज्वेलरी एक लॉकर (locker) से ही निकली।

शनिवार की सुबह टीनू संघवी के ठिकानों के साथ-साथ शुभम्-लाभम् (shubham-labham) ग्रुप के सुमित मंत्री, पप्पू मंत्री और उनसे लोगों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापामार कार्रवाई शुरू की और 15 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और ज्वेलरी तो जब्त की ही गई। वहीं अभी 50 करोड़ रुपए से अधिक के नकल लेन-देन से संबंधित कागजात भी मिल गए हैं। आयकर विभाग ने पूरी तैयारी से यह छापा मारा। यहां तक कि संघवी की एकाउंटेंट के घर भी पहुंच गए, जहां से जमीनों के दस्तावेज, किसानों से किए गए अनुबंध के साथ-साथ डायरियों का लेखा-जोखा भी मिला है। बायपास, सुपर कॉरिडोर, खंडवा, कनाडिय़ा से लेकर अन्य क्षेत्रों में टीनू ने पिछले एक साल में ही कालोनियों की नई रेशो डील बड़े पैमाने पर की। वहीं मंत्री समूह भी शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक बिल्डिंगें, आवासीय के साथ-साथ कालोनियों को विकसित करने में संलग्न रहा और करोड़ों रुपए का माल डायरियों पर भी बेचा गया। पिछले दिनों लगाए गए प्रॉपर्टी एक्स-पो में भी इस समूह ने अपने प्रोजेक्टों का बढ़-चढक़र प्रदर्शन भी किया। दूसरी तरफ सुमित मंत्री के साथ बिल्डर व डवलपर श्याम चुघ ने योजना 140 में जोडियक मॉल बनाया है। कुछ समय पूर्व नगर निगम ने भी इस मॉल को सील कर दिया था, क्योंकि बिना कार्यपूर्णता और अधिभोग प्रमाण-पत्र के मॉल में कई दुकानें-शोरूम शुरू कर दिए थे और स्वीकृति से अधिक अवैध निर्माण भी पाया गया, जो कि कम्पाउंडिंग के योग्य भी नहीं था। अभी आयकर छापे में सुमित मंत्री से मिली लिंक के आधार पर श्याम चुघ के योजना 54 स्थित घर पर भी कल आयकर विभाग की टीम पहुंची। हालांकि अभी तक आयकर विभाग ने अधिकृत रूप से इन छापों के संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दी है। सूत्रों का कहना है कि छापों में मिले दस्तावेजों के आधार पर उनके पार्टनर और अन्य लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। लॉकरों को खोलने का सिलसिला भी विभाग ने कल से शुरू कर दिया है। 28 से अधिक लॉकर मिले, जिनमें कुछ कर्मचारियों के नाम पर भी है।