उज्जैन में EOW ने दो अरब रुपए के घोटाले में बड़ी कार्रवाई की. कंपनी और 36 फर्जी फर्म के खिलाफ केस

November 23, 2023

उज्जैन. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ EOW के मुताबिक नीमच (Neemuch) की अग्रवाल सोया कंपनी (Soya company) ने 36 बोगस फर्म बनाकर व्यापार दर्शाया है। 10 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की। 1.98 अरब का घोटाला हुआ है। शासन को नुकसान पहुंचाने पर गबन, धोखाधड़ी में केस किया गया है। दो साल पहले की गई शिकायत में जांच के बाद EOW ने शिकायत करने वाले इंदौर के बिजनेसमैन को भी आरोपी बनाया है।

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खली और तेल के व्यापार की आड़ में बड़ा घोटाला

EOW के निरीक्षक अनिल शुक्ला ने बताया कि 2019 में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को अग्रवाल सोया एक्स्ट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (धामनिया, नीमच) के खिलाफ टैक्स चोरी की शिकायत मिली थी। CGST टीम इसकी जांच कर ही रही थी कि इंदौर की कपिल ट्रेडिंग कंपनी ने EOW को शिकायत में बताया कि अग्रवाल सोया कंपनी के साथ दूसरी और भी फर्जी कंपनियों ने करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है।

जांच में पता चला कि अग्रवाल सोया कंपनी के मालिक गोपाल सिंघल, दीपक सिंघल सहित 80 लोगों ने धोखाधड़ी के लिए 36 फर्जी कंपनियां बना रखी हैं। इन कंपनियों ने खली और तेल के व्यापार की आड़ में अब तक 2 अरब रुपए का घोटाला किया है।

पुख्ता सबूत के बाद अग्रवाल सोया कंपनी के साथ ही सभी कंपनियों और उनके मालिकों के खिलाफ केस किया गया है। शुक्ला ने बताया कि मामले में जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

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