दिल्ली शराब नीति घोटाला : AAP पर CBI और IT के आरोपों हुए सिद्ध, ED की चार्जशीट में दावा

-ईडी का दावा, हवाला के माध्यम से रकम को गोवा में ट्रांसफर किया गया था

– हवाला ऑपरेटर के कर्मचारी के बयान प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किए

-16 लोगों की अब तक शराब नीति मामले में गिरफ्तारी हो चुकी

नई दिल्‍ली (New Delhi)। दिल्ली शराब नीति(Delhi Liquor Policy) मामले में 45 करोड़ की कथित रिश्वत (alleged bribery)का इस्तेमाल (use)आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party)ने 2022 में गोवा में चुनाव प्रचार (Election campaign in Goa)के लिए किया था। सीबीआई और आयकर विभाग ने भी अलग-अलग जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दावे की पुष्टि की है। अदालत में दाखिल दस्तावेजों से यह जानकारी मिली।

ईडी इस मामले में हवाला ऑपरेटरों और अंगड़ियाओं के नेटवर्क की भी जांच कर रहा है। ईडी ने हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। साथ ही दावा किया कि इन फंड की कथित हेराफेरी में उन पर और उनकी पार्टी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। 45 करोड़ रुपये की रिश्वत के मनी ट्रेल को स्थापित करने के लिए ईडी ने पांच अंगड़िया फर्म संचालकों के बयान भी दर्ज किए हैं। इस मामले में गिरफ्तार 16 प्रमुख व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

जांच में सामने आया

पीएमएलए के तहत विशेष अदालत के समक्ष ईडी द्वारा साझा की गई जांच के विवरण के अनुसार, ‘आप’ ने चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी की 2021-22 के दौरान गोवा में अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान सेवा ली। जांच में पाया गया कि कई विक्रेताओं को आंशिक नकद बिल भुगतान किया गया।

केंद्रीय एजेंसी ने कहा है कि ऐसी ही एक कंपनी के कर्मचारी ने ईडी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें कहा गया है कि उसे मुंबई में एक अंगड़िया ऑपरेटर से हवाला के माध्यम से 6.29 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। एजेंसी ने उक्त अंगड़िया संचालक आर कांतिलाल के एक कर्मचारी का बयान दर्ज किया, जिसमें पाया गया कि आयकर विभाग ने जनवरी 2022 में उनके गोवा ऑफिस पर छापा मारा था।

फर्म का डेटा जुटाया

ईडी ने आयकर विभाग से संपर्क किया और इस अंगड़िया फर्म का डेटा जुटाया। ईडी के विश्लेषण से पता चला कि हवाला के माध्यम से लगभग 45 करोड़ रुपये गोवा में स्थानांतरित किए गए। कोर्ट में पेश दस्तावेज में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि इस हवाला सौदे की जांच सीबीआई ने भी की और इसकी पुष्टि की गई।

हवाला से पैसा-रत्न पहुंचाते हैं अंगड़िया

अंगड़िया हवाला जैसी अनौपचारिक कूरियर और बैंक सेवाएं हैं। इनका उपयोग विशेष रूप से हीरे और आभूषण के व्यवसासियों द्वारा सरकारी करों और कर्तव्यों से बचने के लिए बड़ी नकद राशि एवं अन्य कीमती सामान स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।

आप ने सभी आरोपों को खारिज किया

‘आप’ और उसके नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ‘आप’ ने आरोप लगाया कि यह मामला भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा ‘आप’ को एक भ्रष्ट पार्टी के रूप में पेश करने के लिए गढ़ा गया। पार्टी ने आरोप लगाया है कि मामले में शामिल अन्य लोगों जैसे टीडीपी के लोकसभा उम्मीदवार मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुंटा और व्यवसायी और अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर सरथ रेड्डी के बयान केजरीवाल को फंसाने एवं आगामी आम चुनावों में उनकी भागीदारी को रोकने के लिए बदल दिए गए थे।

फोन खुलवाने को एप्पल से सहायता मांगी

ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने केजरीवाल के एप्पल फोन को अनलॉक करने के लिए कंपनी को एक पत्र लिखा है। एजेंसी ने जब्त चार एप्पल फोन को अनलॉक करने में मदद मांगी है।