2 लाख करोड़ का फर्जीवाड़ा, कई नेता, उद्योगपति शामिल

– भारतीय जालसाजों के खिलाफ अमेरिका का बड़ा खुलासा
नई दिल्ली। अमेरिकी सरकार के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल क्राइम्स एन्फोर्समेंट नेटवर्क के पास भारत के घोटालेबाज नेताओं, भ्रष्ट नौकरशाहों, बैंकों को चूना लगाने वाले पूंजीपतियों और जालसाजों का वो कच्चा चिठ्ठा है जो देश की राजनीति में भूचाल खड़ा कर सकता है। इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की छतरी तले 88 देशों के 109 मीडिया संस्थानों ने फिनसेन फाइल्स में दर्ज इन कच्चे चिठ्ठों को हासिल कर लिया है।
एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2,000 ऐसे गुप्त दस्तावेजों की छानबीन के बाद कई भारतीयों के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने बड़ी मात्रा में पैसों का अवैध ट्रांजेक्शन किया। फिनसेन के बेहद गुप्त दस्तावेजों में 2 लाख करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े की कहानी जब्त है। फिनसेन के इन दस्तावेजों में 2जी स्कैम, अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम, रॉल्स रॉयस घूसकांड और एयरसेल-मैक्सिस केस समेत भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी के कई मामलों से जुड़े लोगों और कंपनियों के नाम दर्ज हैं। भारत की कई एजेंसियां इन मामलों की जांच कर रही हैं।
यह जालसाज हैं शामिल
दस्तावेजों की छानबीन में जिनके नाम सामने आए, उनमें जेल में बंद कलाकृतियों और बहुमूल्य वस्तुओं का तस्कर, भारत में जन्मे लोगों की ग्लोबल डायमंड कंपनी, हेल्थकेयर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की एक प्रमुख ग्रुप कंपनी, नीलाम हो चुकी एक स्टील कंपनी, कई अतिधनाढ्यों को चूना लगाने वाला एक लग्जरी कार डीलर, भारत की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी, आईपीएल टीम का एक स्पॉन्सर, ईडी के तहत बड़ा बवाल मचाने वाला एक कथित हवाला डीलर, भारत के अंडरवल्र्ड डॉन का एक प्रमुख फाइनेंसर समेत कई अन्य लोग एवं कंपनियां शामिल हैं।
44 भारतीय बैंकों से हुए ट्रांजेक्शन
ज्यादातर मामलों में विभिन्न बैंकों की भारत में स्थापित शाखाओं का इस्तेमाल फंड मंगवाने में किया गया। भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के अकाउंट्स के जरिए भी ट्रांजेक्शन हुए। फिनसेन फाइल्स में 44 भारतीय बैंकों के नाम हैं, जो भारत में विदेशी बैंकों की प्रतिनिधि हैं। इनमें पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, कैनरा बैंक, इंडसइंड बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम शामिल हैं।